ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. John, a fraud investigator, is interviewing Mary, who he suspects has been embezzling company funds. Which of the following is the recommended approach John should use to ask Mary questions?

A) Ask questions in random order to keep Mary from guessing the next question
B) Start with specific questions and move toward general questions
C) Seek general information before seeking specific details
D) Start with questions about unknown information and work toward known information

2. When documenting interviews, it is best practice for the interviewer to.

A) Err on the side of taking too few notes rather than too many.
B) Note impressions regarding the subject ' s guilt or innocence.
C) Write down verbatim all the information that the subject provides
D) Covertly record all interviews with potential suspects.

3. Anita is interviewing her client ' s employee, whom she suspects committed check fraud. During the interview. Anita asks if she can obtain account records from the suspect ' s bank If the suspect only gives Anita oral consent, the suspect ' s bank is required to allow Anita access to the suspect ' s account records.

A) False
B) True

4. Which of the following statements about the process of obtaining a verbal statement of admission is MOST ACCURATE?

A) The interviewer should assume that the subject is providing accurate amounts regarding funds involved in the fraud.
B) The interviewer should transition from the accusatory process to the verbal statement of admission after the subject has provided all known details of the offense.
C) The interviewer should obtain a verbal admission either chronologically, by transaction, or by event, depending on the circumstances of the case.
D) The interviewer should resolve any discrepancies in the subject's statement as they arise before proceeding with the interview.

5. One of the primary goals of the reporting and testifying phase of a digital evidence investigation is to:

A) Convey the information discovered in a way that confirms the validity of the digital evidence-gathering process and analysis.
B) Illustrate that the suspect is guilty of committing fraud by presenting digital evidence exhibits to fact finders in a court of law.
C) Explain how digital evidence investigations differ from investigations involving documentary evidence and why they are beneficial.
D) Provide expert witness testimony that includes a live demonstration of how to properly seize and image a computer system.

Fragen und Antworten: