ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues : CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsthemen:

ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsfragen mit Lösungen

1. Allison works for a government contractor She informs the government that her employer has been submitting false claims to the government for payment Later it is discovered that Allison has misappropriated more than $50,000 of her employer ' s money Alison qualifies as a whistleblower entitled to anti-retaliation protection under the law because of her report to the government Which of the following statements about Allison is CORRECT?

A) Allison cannot be fired for any reason
B) Alison cannot be fired for informing the government of her employee's fraud
C) None of the above
D) Allison cannot be fired for misappropriating funds from her employer

2. If the following statements were included in a fraud examination report of a qualified expert, which of them would be IMPROPER?

A) " The evidence shows that between S1 million and S1.5 million in assets were transferred to an offshore account. "
B) " In light of all the evidence, the suspect is most likely guilty of fraud against the organization. "
C) " The organization must address the inadequate separation of accounting duties to prevent such an event from happening again. "
D) " When asked a second time about the amount of funds missing, the suspect contradicted their previous testimony. "

3. Which of the following would be MOST USEFUL m determining who created a specrfic document file?

A) The system log
B) Operating system partition
C) Internet activity data
D) The document ' s metadata

4. The________________requires that an employee act solely in the best interest of their employer, free of any serf-dealing, conflicts of interest, or other abuse that results in a personal advantage

A) Duty of care
B) Duty of responsibility
C) Duty of employee trust
D) Duty of loyalty

5. Which of the following statements is MOST ACCURATE regarding cross-examination of witnesses in adversarial systems?

A) If an expert witness ' s opinion is at risk of being distorted during cross-examination, the expert should avoid answering the question
B) The general rule is for opposing counsel to cross-examine all witnesses to ensure that important details are not missed by the fact finder
C) The primary purpose of cross-examination is for opposing counsel to discover information previously unknown to opposing counsel.
D) If opposing counsel asks an overly complex question during cross-examination, witnesses should ask for the question to be rephrased

Fragen und Antworten: