ACFCS Financial Crime Specialist : CFCS

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ACFCS Financial Crime Specialist CFCS Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Ms. Johnson, the compliance officer at DEF Credit Union, is conducting a risk assessment of the credit union's mobile banking services. Which of the following factors should Ms. Johnson consider when assessing the risks associated with mobile banking?

A) The number of branches operated by DEF Credit Union.
B) The age demographics of credit union members.
C) The level of encryption used in the mobile banking app.
D) The credit union's annual revenue.

2. You are an investigator in a country that has a money laundering law that uses the list approach to identify the predicate offenses. There are 12 crimes on this list of predicate offenses. You are currently investigating a public official for suspected money laundering, and the source of the official's illegal income is not yet known You have just discovered a hidden bank account owned by the official in which $5 million has been transacted in the past year.
Which is Ihe MOST important in order to prove money laundering?

A) Analyze the disbursements from the bank account to prove Ihe integration phase
B) Identify all cash transactions within the account
C) Establish the layering phase of the transactions
D) Trace the source of the deposit into the bank account

3. Ms. Yu is a scammer based in Singapore who has spent the last several months promoting a fraudulent investment fund that purports to offer substantial returns on high-yield bonds. While she has been successful some investors have recently raised questions over a lack of details on the fund's portfolio and nature of the bonds.
Concerned that her securities fraud might be exposed. Ms. Yu is seeking to conceal assets and cover her tracks in the event of an investigation. She plans on creating one or more legal entities and utilizing them to move proceeds of the scheme out of the country.
Which country would be MOST attractive to Ms. Yu as part of this effort?

A) A country with a history of banking secrecy
B) A country that has not agreed to implement the Common Reporting System established by the Organization for Economic Cooperation Development (OECD)
C) A country with anonymous company formation and no public accessible corporate register
D) A country with a reputation for corruption among its government officials

4. You arethe ChiefAnti-Money Laundering Officer for a large multinational financial institution and you are building your risk-based Enhanced Due Diligence (EDO) program.
Which business would LEAST likely be targeted tor EDD?

A) A storage facility
B) A travel agency
C) A charitable organization
D) A law firm

5. You are investigating a steel company that is under suspicion of being used by a mafia organization as a conduit for illicit funds transfers and commodities transactions You come across documents of a len-ton shipment of low-grade industrial steel bars for Thailand divided into one-ton containers.
Which is the BEST indicator that this shipment is suspicious and requires additional investigation?

A) Because it was most likely destined for trans-shipment to multiple nations or jurisdictions
B) Because Thailand is well known as a high-risk country for trade-based money laundering
C) Because metals are a known avenue for money laundering
D) Because documents show payment for high-grade steel

Fragen und Antworten: